تفاصيل الشبكة المالية السرية لطهران..61 حسابًا مصرفيًا في 28 بنكًا أجنبيًا
صحيفة وول ستريت جورنال: إيران أنشأت "شبكة غسيل أموال" للالتفاف على العقوبات
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الحكومة الإيرانية 'حولت' عشرات المليارات من الدولارات من الأموال من المعاملات غير القانونية بموجب العقوبات الأمريكية من خلال إنشاء شبكة مالية سرية في الخارج.
وتضيف الصحيفة الأمريكية أنها من خلال فحص الوثائق التي بحوزتها ، تتبعت تحويل مئات الملايين من الدولارات بين 61 حسابًا مصرفيًا تابعًا لشبكة إيران السرية في 28 بنكًا أجنبيًا في الصين وهونج كونج وتركيا والإمارات وسنغافورة.
ووصف المسؤول الشبكة المالية الإيرانية السرية بأنها “عمليات غسيل أموال حكومية غير مسبوقة”.
وصفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها يوم الجمعة 18 آذار / مارس شبكة غسيل الأموال التابعة للحكومة الإيرانية بأنها جزء من التخطيط لما تسميه طهران “اقتصاد المقاومة” وكتبت أن الشبكة “زادت من قدرة إيران على المساومة في المفاوضات المتعددة الأطراف لإحياء برجام. “
التقرير ، الذي يستند إلى اقتباسات من دبلوماسيين غربيين ومسؤولين أمنيين ووثائق حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال ، يفيد بتحويل بنوك أجنبية “عشرات المليارات من الدولارات” إلى إيران.
وبحسب الصحيفة ، فقد تم تحويل جزء من المعاملات المالية المتعلقة بهذه الشبكة أولاً إلى “نقد” ثم تم تحويله إلى إيران.
حجم المعاملات المالية في شبكة غسيل الأموال الحكومية الإيرانية غير معروف على وجه التحديد.
يستشهد التقرير بكلمات غلام رضا مصباحي مقدم ، عضو البرلمان السابق والمسؤول المقرب من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ، في يناير من العام الماضي ، الذي قال إن الصادرات والواردات الإيرانية السرية بلغت 80 مليار دولار. عام.
وأضاف مصباحي مقدم في نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي أن صادرات إيران من البنزين والصلب والبتروكيماويات ظلت سرية بسبب “الأنشطة الفرعية”.
وعلى الرغم من أن زيادة الفساد وارتفاع التكلفة من سلبيات هذا النظام ، إلا أنه جعل إيران تقاوم ضغوط الحكومة الأمريكية للعودة إلى المفاوضات لإحياء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة أنشطتها النووية.
من ناحية أخرى ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، فإن تشكيل شبكة غسيل أموال ونجاح إيران في مواجهة العقوبات يمكن أن يكون نموذجًا جيدًا لروسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وفقًا لصندوق النقد الدولي ، انخفض حجم التجارة الإيرانية السنوية من عام 2010 إلى عام 2015 ، والتي تخضع لعقوبات إدارة أوباما ، بنسبة 55 في المائة إلى 79.7 مليار دولار. ودفع هذا التراجع إدارة روحاني للتوقيع على اتفاق برجام ، ولمدة عامين تقريبًا ، إلى أن تركت إدارة ترامب برجام ، وتمكنت سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجها ترامب من تقليص الصادرات والواردات الإيرانية بشكل كبير.
ومع ذلك ، يقول المسؤولون الغربيون وبعض الخبراء إن انتعاش إيران في التجارة الخارجية وصل الآن إلى المستوى الذي كان عليه قبل ممارسة إدارة ترامب للحد الأقصى من الضغوط.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن الشبكة المالية السرية ساعدت الحكومة الإيرانية على تخفيف الضغط السياسي داخل البلاد وتعزيز مكانتها في المفاوضات لإحياء برجام.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، فإن نجاح إيران في مواجهة العقوبات يشير إلى أن العقوبات الغربية الموحدة ضد روسيا ردًا على الضربة العسكرية التي تشنها على أوكرانيا قد لا تحقق جميع أهدافها.
وفقًا لمسؤولين غربيين ، تتمثل إحدى طرق الحكومة الإيرانية لمواجهة العقوبات الأمريكية في تفويض المعاملات المالية والتجارية للمؤسسات الحكومية إلى شركات خاصة ليست مدرجة على قائمة العقوبات.
من خلال إنشاء شركات تغطية في دول أجنبية ، تعمل هذه الشركات كممثلين غير مباشرين وتجاريين لإيران ، باستخدام الدولار واليورو لبيع النفط الإيراني وسلع التصدير الأخرى ، وفي المقابل استيراد البضائع التي تحتاجها البلاد.
وفقًا لمسؤولين غربيين ، فإن جزءًا من أرباح العملات الأجنبية لشركات التغطية التابعة لجمهورية إيران الإسلامية يتم تحويله نقدًا إلى إيران من قبل المسافرين.
في وقت سابق ، قال مسؤولون حكوميون إيرانيون إنهم تحايلوا على العقوبات من خلال السفارات الإيرانية.
كما تشير بعض التقارير إلى أن معظم هذه الإيرادات محتجزة في بنوك أجنبية وأن المستوردين والمصدرين الإيرانيين يتبادلون هذه العملات الأجنبية بناءً على تدقيق تحت إشراف البنك المركزي الإيراني.
لم تنشر الحكومة الإيرانية أي معلومات عن الشبكة ، باستثناء أنها أظهرت في بعض الحالات علنًا قدرتها على إجراء معاملات مالية تتعلق بالعقود التي تتحايل على العقوبات.
ومع ذلك ، فقد أظهرت التجربة أنه حتى إذا تم رفع مراحل العقوبات ضد إيران ، فإن البنوك والشركات الغربية الكبرى ستتجنب التعامل مع طهران لبعض الوقت على الأقل.
وفقًا لمسؤولين غربيين ، من المرجح أن تجعل الحكومة الإيرانية هذه الشبكة المالية والتجارية السرية جزءًا دائمًا من هيكلها الاقتصادي من أجل تجنب عقوبات مستقبلية محتملة أو لمنع أي رقابة ورقابة خارجية.
نقلا مترجما من موقع "راديو فردا" فضلا عن موقع اهواز استيت
تعليقات
إرسال تعليق